싱가포르의 최근 자금 세탁 국가 위험 평가 보고서에 따르면 싱가포르 카지노에 대한 전반적인 자금 세탁 위협은 "적당히 높다"고 합니다
이 보고서는 리조트 월드 센토사와 마리나 베이 샌즈라는 도시의 두 카지노 단지 중 한 곳의 외국인 고객의 경우, 이들의 부와 자금 출처가 "일반적으로" 해외에서 나올 것이라고 관찰했습니다.
"해외에서 정보를 추적하고 확보하는 데 더 큰 어려움과 복잡성이 있기 때문에 자금 조달의 정당성을 확인하는 카지노의 능력과 관련하여 위험이 증가합니다."라고 말했습니다.
싱가포르 정부가 목요일에 발표했습니다.
이 보고서는 도시 국가의 카지노 부문이 수년 동안 비교적 안정적으로 유지되어 왔으며, 2023년 말 기준으로 이 부문의 두 카지노의 총 게임 수익은 약 52억 6천만 싱가포르 달러(38억 8천만 달러)라고 밝혔습니다.
이 업데이트에 따르면 국가 금융정보국은 카지노에 접수된 대부분의 STR[의심스러운 거래 보고서]이 잠재적인 자금 세탁 범죄와 관련이 없으며 대신 카지노 관리법에 따른 범죄 혐의 또는 카지노 고객에 대한 불리한 뉴스에 따라 접수되었다고 밝혔습니다
그러나 도박 규제 당국은 "카지노에 대한 포괄적인 자금 세탁/테러 체제 자금 조달"을 부과했다고 덧붙였습니다.
이는 카지노 관리법, 국가의 카지노 관리 규정 및 내부 통제 규정 등 법률과 규정을 통해 이루어졌습니다.
이 보고서는 "카지노 사업자는 7일 이내에 목적과 소유권을 확인할 수 없는 게임 머니를 보유하는 것이 금지된다"는 통제를 강화하기 위한 다른 조치에 주목했습니다
업데이트된 평가에 따르면 싱가포르가 직면한 "또 다른 주요 자금 세탁 위협"은 "해외 조직 범죄, 특히 불법 온라인 도박"에서 비롯된다고 합니다
"최근 30억 싱가포르 달러 상당의 압류 및 금지 자산과 관련된 자금 세탁 사건에서 피고 중 일부는 외국 조직 범죄 단체의 불법 온라인 도박으로 이익을 얻은 것으로 의심되는 수익금을 세탁한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다."
경찰 조사 결과 "이 조직들이 불법 온라인 도박에서 돈을 빼돌리고 있으며 해외에서 활동하는 중국 불법 도박 조직과 관련이 있다"고 업데이트는 밝혔습니다. 이 돈의 일부는 싱가포르의 은행 계좌에 보관되어 있었다고 덧붙였습니다.
보고서는 "온라인 도박에 대한 엄격한 법과 규제, 다각적인 단속 조치에도 불구하고 불법 온라인 도박 사이트를 쉽게 설치하거나 폐쇄할 수 있어 신디케이트가 여전히 불법 온라인 도박 활동을 할 수 있다"고 밝혔습니다
이 문서에 따르면 싱가포르 당국은 "싱가포르 이외의 지역에서 불법 웹사이트를 운영하여 불법 도박을 단속하는 것을 과제로 삼고 있다"고 합니다
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